Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi eğitimi, suç gelirlerinin aklanmasını ve terörün finansmanını tanımanızı ve bankacılık işlemlerinde bu risklere karşı doğru adımı atmanızı amaçlar.

Eğitim boyunca aklamanın aşamalarını ve bunların bankada nasıl göründüğünü, terörün finansmanının aklamadan farkını ve malvarlığının dondurulmasını öğreneceksiniz. MASAK'ın rolünü ve bankanın temel yükümlülüklerini, müşteriyi tanıma adımlarını ve yüksek riskli müşterilerde uygulanan güçlendirilmiş tedbirleri göreceksiniz.

Şüpheli bir işlemi fark ettiğinizde nasıl bildireceğinizi ve ifşa yasağını, uyum programının ve risk temelli yaklaşımın nasıl işlediğini, belge saklama yükümlülüğünü ve ihlallerin yaptırımlarını öğreneceksiniz. Eğitim kısa bir giriş videosuyla başlar; her modül anlatımlar, etkileşimli alıştırmalar ve şubeden bir vaka ile ilerler.

İçerik Ağacı: Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi (giriş + 7 modül)

Giriş

• Hoş geldiniz: Giriş videosu

Modül 1: Aklama ve aşamaları

• Aklama nedir?
• Bankada nasıl görünür?
• Kim ne yapar? Önleme zinciri
• Alıştırma: Hangi aşama?
• Alıştırma: Boşlukları doldurun
• Alıştırma: Kavramları eşleştirin
• Vaka: Şubede olağan dışı hareket
• Özet

Modül 2: Terörün finansmanı

• Terörün finansmanı nedir?
• Bankada nasıl görünür?
• Malvarlığı dondurulursa
• Alıştırma: Aklama mı, finansman mı?
• Alıştırma: Boşlukları doldurun
• Alıştırma: Kavramları eşleştirin
• Vaka: Dernek hesabında olağan dışı hareket
• Özet

Modül 3: Yükümlülükler ve MASAK

• MASAK kimdir?
• Başlıca yükümlülükler
• MASAK bilgi isterse
• Alıştırma: Kim yapar?
• Alıştırma: Boşlukları doldurun
• Alıştırma: Kavramları eşleştirin
• Vaka: MASAK’tan bilgi talebi
• Özet

Modül 4: Müşteriyi tanı

• Kimlik tespiti
• Tanımanın adımları
• Yüksek riskte ne değişir?
• Alıştırma: Hangi tedbir?
• Alıştırma: Boşlukları doldurun
• Alıştırma: Kavramları eşleştirin
• Vaka: Perdenin arkasındaki sahip
• Özet

Modül 5: Şüpheli işlem bildirimi

• Şüphe nedir?
• Bildirimin yolu
• İfşa yasağı
• Alıştırma: Yapılır mı, yapılmaz mı?
• Alıştırma: Boşlukları doldurun
• Alıştırma: Kavramları eşleştirin
• Vaka: Müşteri merak ediyor
• Özet

Modül 6: Uyum programı ve risk

• Uyum programı nedir?
• Risk temelli yaklaşım
• Program nasıl işler?
• Alıştırma: Hangi parça?
• Alıştırma: Boşlukları doldurun
• Alıştırma: Kavramları eşleştirin
• Vaka: Yeni ürün, yeni risk
• Özet

Modül 7: Saklama ve yaptırımlar

• Saklama ve ibraz
• Yaptırımlar
• Büyük resim: Yedi modül, tek zincir
• Alıştırma: Süre ne zaman başlar?
• Alıştırma: Boşlukları doldurun
• Alıştırma: Kavramları eşleştirin
• Vaka: Kapanan hesabın belgeleri
• Özet